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“欺诈盗币”集中爆发韩国将开启数字货币交易所“双审

  26日,韩国国会商议将数字货币归属于数字资产,并为韩国加密资产市场带来清晰透明的法规。此决议获得国家政策委员会通过,接下来还需要司法委员会和国民议会通过。如果该法案最终获得批准,将于2020年开始执行。

  韩国欲实行数字货币企业牌照申请-双审查制度

  链得得了解到,其具体内容方面涉及到韩国数字货币、加密资产企业合规化管理方面。根据该法案,所有与加密资产相关的公司都必须在金融情报分析院(FIU)注册。通俗的说,就是实行牌照申请审核发放制度。

  不过,与日本金融厅的审查不同的是,此次审议会商定数字货币相关公司,还必须获得由韩国国家互联网促进局颁发的信息安全管理系统证书。这就意味着,在韩国开展数字货币交易相关业务必须接受双审查。

  此外,加密资产相关公司还需要根据国际金融监管机构金融活动工作组(FATF)的标准采用交易监控系统,如果无法建立监视系统将受到惩罚。

  韩国金融活动工作组于6月公布了制定《加密资产管理方法指南》,目前该工作组正在制定国内加密资产行业的法规。本月21日,国会特别修正案小组委员会还通过了《特别金融交易信息法》修正案,该法案正在国会的主要会议上等待审议。

  本次合规化进程的一系列动作,都是韩国长久以来混乱的数字货币交易业造成的结果。

  交易所CEO被判16年,涉及欺诈金额3.8亿美元

  链得得在之前的快讯中也提到,11月12日总部位于韩国的加密货币交易所CoinUp被暴露为庞氏骗局。该公司首席执行官姜模(Kang-mo)被首尔法院判处16年徒刑,罪名是欺诈投资者4500亿韩元(合3.84亿美元)。据悉,此前其曾被判犯有欺诈罪。该交易所的其他高管也被判入狱,其中CFO Shin也被判监禁11年,运营者Jang和他的岳母Ms. You被判入狱7年,其他CoinUp高管被判处6至9年徒刑。

  据悉本次手法为典型的“庞氏骗局”,CoinUp高管曾承诺,投资者可以保证在短短4至10周内获得高达200%的收益。实际这些数字货币全部为垃圾币,但是欺诈结构能确保早期投资的人,从后来投资的人那里获利。Coinup还曾利用大量伪造图片进行虚假宣传,其中包括利用合成技术制作了Kang本人与韩国总统文在寅的合影。

  UPbit 约3.47亿人民币数字货币被盗

  2019年11月27日18点,韩国数字货币交易所UPbit发布了一则关于盗窃事件的声明。声明称,27日13点6分,UPbit所管理的342000枚数字货币ETH被转移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”这个虚拟账户上,直接损失达到了3亿人民币以上。当天14点16分,UPbit发现了数字货币被盗事件,立即紧急关闭了数字货币的交易通道,并对外宣称“需要对系统进行维护”。

  随后,韩国当地媒体Decenter发出了一篇紧急报道,报道称UPbit发生了数字货币被盗事件,大量数字货币ETH被转移到了一个位置账号上,直接损失达到3亿人民币以上。随后,又有价值42亿韩元的BTT和196亿韩元的TRX被分批转走,损失总额达到了834亿韩元(接近5亿人民币)。

  随后,UPbit官方发布了对这次事件的详细声明。

  我是负责运营UPbit的Dunamu的理事长李锡佑。

  首先,这次事件让各位UPbit的用户感受到了恐慌,我在这里深表歉意。

  2019年11月27日中午1点06分,342000枚ETH(价值约3亿人民币)被从UPbit的热钱包里转到了一个不明钱包里,这个钱包的账户是

  我们在发现了不法交易的出现之后,已经启动了应急预案。此外,UPbit为了保护各位用户的财产不受到损失,我们做出以下承诺:

  UPbit的所有用户不需要为这次被盗事件承认任何损失,失窃的342000个UPbit,我们将会按照原价进行赔偿。

  目前公司内部正在处理相关手续,在处理完成之后,UPbit将会正常开放。

  此外,所有存放在热钱包里的数字货币已经全部转移到了冷钱包里。我们预计两周之后会再次开放网站的交易功能。

  最后,请持有数字货币的用户对上述账户进行封锁。

  UPbit成立于2017年,是一所本部位于韩国的数字货币交易所。负责运营的是拥有韩国最有名的SNS软件Kakao Talk的母公司——Dunamu,此前与美国的一所大型证券交易所——Bittrex建立了合作关系。2017年当时正是数字货币增长速度最快的时期,而从Bittrex处获得技术支持的UPbit,是当时韩国数字货币种类最多的一家交易所,约110种,这也让UPbit迅速在韩国发展壮大。UPbit成立仅24小时,交易额就达到了18亿人民币以上,迅速成为了韩国最大的数字货币交易所,并持续至今。

  这次失窃事件可以说是给UPbit上了一课。不过UPbit背靠Dunamu这棵大树,即使在这次事件中元气大伤,也有慢慢恢复的资本。

  2014年,当时世界上最大的数字货币交易所Mt. Gox发生失窃事件以来,数字货币交易所的失窃事件似乎在接连不断的发生。短短五年时间,币安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等数家交易所已经接连发生了失窃事件。在2018 年,韩国几大头部交易所 Youbit、Coinrail、Bithumb 先后遭黑客攻击,累计损失近 1 亿美元,本次韩国国会的合规化推进,希望能给韩国混乱的交易市场带来安宁。(本文独家首发链得得,作者为三浪人)

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